مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنعتي نيرو محرکه - نماد: خمحرکه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج-جنب شرکت مينو سالن کنفرانس شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران231013260.4 %
ايران خودرو174281244230.39 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش ايران خودرو204810966335.72 %
جمع381402343166.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي محمدرضايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا نداف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدباقر حيدرنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد منوچهريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیداود اسماعيل پور0057544980عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليدي نيرو محرکه10101088782اصلیکيوان وزيري گودرزي0045857865عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليدي و صنعتي گوهر فام10101203288اصلیجمال جليل پور2802516728رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ترنيان سهم10103799078اصلیعلي رضا حمزه ئي4320687078نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا10103774946اصلیمسعود ذوالقدر4322087868عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۶۲,۴۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۱,۹۵۴
تعدیلات سنواتی
۶۷,۲۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰۹,۲۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۷,۳۴۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۵۱,۸۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۱۴,۲۹۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۸,۱۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۹۲۶,۱۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷۷,۷۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۴۸,۴۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۱
سرمایه
۵,۷۳۴,۰۸۹
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي نيرو محرکهحقوقیسهامی خاص10101088782اصلی
توليدي و صنعتي گوهر فامحقوقیسهامی خاص10101203288اصلی
ترنيان سهمحقوقیسهامی خاص10103799078اصلی
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آراحقوقیسهامی خاص10103774946اصلی
نمايندگي بيمه ايران خودروحقوقیسهامی خاص10102584300اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,700 2,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاء کميته حسابرسي بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه 15.000.000 ريال بصورت ناخالص تعيين گرديد .