د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي محمدرضايي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيدرضا نداف
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدباقر حيدرنيا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد منوچهريان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۷۶۲,۴۱۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۴۱,۹۵۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۶۷,۲۶۶
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳۰۹,۲۲۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۷,۳۴۱)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۵۱,۸۷۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۰۱۴,۲۹۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۸,۱۲۱)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۹۲۶,۱۷۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷۷,۷۵۷)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۷۴۸,۴۱۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۰۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۱
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۷۳۴,۰۸۹
|
شهود امين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
توليدي نيرو محرکه | حقوقی | سهامی خاص | 10101088782 | اصلی |
توليدي و صنعتي گوهر فام | حقوقی | سهامی خاص | 10101203288 | اصلی |
ترنيان سهم | حقوقی | سهامی خاص | 10103799078 | اصلی |
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | حقوقی | سهامی خاص | 10103774946 | اصلی |
نمايندگي بيمه ايران خودرو | حقوقی | سهامی خاص | 10102584300 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
13,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,700
|
2,200
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاء کميته حسابرسي بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه 15.000.000 ريال بصورت ناخالص تعيين گرديد .
|