موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي - نماد: کرازي
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-260 مورخ 1401/12/27،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/01/26
درمحل
خيابان دکتر فاطمي غربي، بين خيابان سيندخت و جمالزاده، کوچه پروين، پلاک 5، طبقه پنجم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان | 4219981 | 0.02 % |
|
| سهامداران پايين يک درصد | 706984885 | 3.35 % |
|
| شرکت مفيد شيشه | 1294020716 | 6.13 % |
|
| جعفر صنعتي | 1606750000 | 7.61 % |
|
| سهامداران بالاي يک درصد | 2465248507 | 11.68 % |
|
| سيدهادي موسوي کريمي | 4955274206 | 23.48 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سعيد صنعتي | 0060002433 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| مهدي صنعتي | 0056582374 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان | 10861643034 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| مهدي بوژمهراني | 5749943119 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| علي بهرامي نسب | 4569870260 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي صنعتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا رضانژاد زنجاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن صنعتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کتايون قاضي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب نشد
سایر موارد
توضیحات:
1-افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 21,100 ميليارد ريال به 29,100 ميليارد ريال از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي را تصويب نمود و در اجراي مواد 161 و 167 اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقرر نمود با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي، تعداد 5,000,000,000 سهم به بهاي هر سهم 1,600 ريال پذيره‌نويسي و عرضه عمومي گردد. همچنين، مجمع مقرر نمود از محل مابه‌التفاوت بهاي سهام عرضه شده و ارزش اسمي سهام (صرف سهام) با رعايت ماده 160 قانون فوق‌الذکر به ميزان 3,000,000,000 سهام 1,000 ريالي صادر و به سهامداران قبلي به نسبت سهام در تملک آنها در تاريخ مجمع عمومي فوق‌العاده حاضر، سهام جايزه تعلق گيرد.
2-تغيير اساسنامه شرکت منطبق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب رسيد.
|
|