د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا درخشنده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس حسني کبوترخاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هوشنگ فرجي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي رستمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۸۰۴,۳۰۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۱۴۵,۵۷۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۱۴۵,۵۷۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۲۴,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱۵۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۱,۵۷۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۸۷۵,۸۷۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۸۷۵,۸۷۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۸۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۹۵,۸۷۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴,۲۹۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴,۰۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۲۰,۰۰۰
|
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
11,000,000
|
13,200,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير موارد:
ساير مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه به شرح زير ميباشد 1- حق حضور اعضاي غيرموظف در جلسات کميته حسابرسي مبلغ يازده ميليون (11،000،000) ريال ماهيانه ناخالص براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1399 بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. 2-موضوع انجام مسئوليتهاي اجتماعي توسط مديرعامل مطرح و اعتبار لازم تا سقف 6 ميليارد ريال به هيئت مديره تفويض گرديد و همچنين مبلغ 5 ميليارد ريال مسئوليت اجتماعي سال 1398 مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. 3-مجمع اختيار تعيين حقالزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به شرکت سرمايهگذاري صدرتامين و عقد قرارداد و پرداخت آن را به هيئت مديره شرکت تفويض نمود. ضمناً حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي مورد گزارش مورد تفويض قرار گرفت. 4- بابت هيأت مديره و اعضاء غير موظف هيأت مديره هيچ گونه پاداشي در نظر گرفته نشده است.5- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که به تصويب هيأت مديره شرکت رسيده است با رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .
|