مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت معدني املاح ايران - نماد: شاملا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 درمحل  تهران -خيابان وليعصر – بالاتر از خيابان جام جم نرسيده به چهار راه پارک وي – مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري هامون شمال 19990 %
ساير سهامداران 9131090.22 %
شرکت صنايع خاک چيني ايران 159118393.79 %
سرمايه گذاري صدر تامين 31471204574.93 %
جمع33153899278.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا درخشنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس حسني کبوترخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ فرجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي رستمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کاشي و سراميک الوند10100982040اصلیجبار گنجي نتاج2002473277عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمهدي همدم مومن2291100173عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع خاک چيني ايران10101038610اصلیمهرداد مشيري0011490888عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري هامون صبا10102963232اصلیعلي رستمي0057734501نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صنايع مس شهيدباهنر10100941473اصلیابراهيم بلالي0059131012رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۸۰۴,۳۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۴۵,۵۷۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۴۵,۵۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱,۵۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۷۵,۸۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۷۵,۸۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۵,۸۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۲۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۰۰۰
سرمایه
۴۲۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,200,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد: ساير مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه به شرح زير ميباشد 1- حق حضور اعضاي غيرموظف در جلسات کميته حسابرسي مبلغ يازده ميليون (11،000،000) ريال ماهيانه ناخالص براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1399 بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. 2-موضوع انجام مسئوليتهاي اجتماعي توسط مديرعامل مطرح و اعتبار لازم تا سقف 6 ميليارد ريال به هيئت مديره تفويض گرديد و همچنين مبلغ 5 ميليارد ريال مسئوليت اجتماعي سال 1398 مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. 3-مجمع اختيار تعيين حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به شرکت سرمايه‌گذاري صدرتامين و عقد قرارداد و پرداخت آن را به هيئت مديره شرکت تفويض نمود. ضمناً حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي مورد گزارش مورد تفويض قرار گرفت. 4- بابت هيأت مديره و اعضاء غير موظف هيأت مديره هيچ گونه پاداشي در نظر گرفته نشده است.5- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که به تصويب هيأت مديره شرکت رسيده است با رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .