موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن - نماد: ثمسکن
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19
درمحل
بلوار ميرداماد- ميدان مادر-خيابان شهيد شاه نظري-شماره8-طبقه چهارم-کدپستي 1547835311 شرکت گروه سرمايه‌گذاري مسکن (سهامي عام)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 109761817 | 1.74 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن | 216861472 | 3.44 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام | 503945728 | 8 % |
|
| شرکت آرمان توسعه مبين مهر سپهر | 856000000 | 13.59 % |
|
| شرکت گروه مالي بانک مسکن | 3109984131 | 49.36 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بانک مسکن | 10100830792 | | اصلی | سيدمحسن موسوي | 0084512008 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| گروه مالي بانک مسکن | 10100687843 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | خیر |
|
| عمراني مسکن گستر | 10100309060 | | اصلی | محمدحسن پيشرو | 3620170401 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | | اصلی | محمدرضا جعفرآقائي | 0451677080 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| واسپاري آباد مسکن | 10104093740 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميدرضا مالکي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسام سرفرازيان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامرضا قوسي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ناصر شفيع نادري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي‌باشد.
|
|