مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت تابان نيرو سپاهان - نماد: تابا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1398/04/29 درمحل  اصفهان،خيابان هزار جريب، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ايران کشتي بحر10000 %
سايرين12970 %
مرآت پولاد 21860 %
شرکت سايا669580.11 %
شرکت رهنورد731680.12 %
شرکت تکادو2484670840.08 %
جمع2499131740.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد حقيقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فاخران اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تکادو10260289240اصلیبهزاد حقيقي5129864530رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي مرآت پولاد10260322490اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ايران کشتي بحر10101009086اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۵,۴۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳,۰۶۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۳,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹,۸۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳,۲۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۸,۶۶۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۸,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۹,۳۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۶۲,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تکادوحقوقیسهامی عام10260289240اصلی
مهندسي مرآت پولادحقوقیسهامی عام10260322490اصلی
ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی
مهندسي ساخت صنايع فولاد ساياحقوقیسهامی خاص10260316924اصلی
مجتمع ترابري رهنوردحقوقیسهامی عام10260295539اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 595 279 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت تصويب شد . - نماينده شرکت فرابورس (آقاي آقا گلي) تذکراتي مبني بر رعايت ماده 101 قانون تجارت مطرح نمودند.