مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کشت و دامداري فکا - نماد: زفکا(فکا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24 درمحل اصفهان ، کيلومتر 16 جاده اصفهان شيراز ، بعد از مسجد الکعبه ، خيابان خليج فارس 31 ، جاده اختصاصي فکا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کشت ودام گلدشت نمونه (سهامي عام)50000 %
شرکت کشاورزي ودامپروري ملارد شير(سهامي خاص)50000 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال(سهامي عام)50000 %
کارگزاري بيمه تامين آينده50000 %
صندوق صبا گستر نفت و گاز تامين 151794591.01 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين (سهامي خاص)92859563361.91 %
جمع94379509262.92 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان10260371718اصلیمحسن اله وردي دهقي1159569711عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشددامپروريبله
کشاورزي و دامپروري ملارد شير10101562211اصلینيما صادقي بروجن2297685270عضو هیئت مدیره موظفدکترادامپزشکيبله
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين10102585130اصلیعلي صياد0322288045عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي کشاورزيبله
سرمايه گذاري هامون شمال10102963232اصلیاحمد گودرزي5579448661رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
کارگزاري بيمه تامين آينده10103696503اصلیبهنام مشيري1282368842نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشددامپروريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1282368842 کارشناسي ارشد دامپروري بله
5579448661 کارشناسي ارشد حسابداري خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد علي امام زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل سهرابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي يعقوب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام مشيري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
1- انجام فعاليتهاي کشاورزي، دامداري،باغداري،پرورش طيور و زنبور عسل و ماهي و هرگونه حيوان ديگر و استفاده از فرآورده هاي حيواني و پروتئين گياهي ، 3- توليد،فروش و صادرات انواع کالا و خدمات شامل (شير،فرآورده هاي لبني ، ژله خوراکي، فرآورده هاي ژنتيکي ،دوغ يا ماست گازدار،خام (مواد لبني)،کره،پنير،پنيرمايه،ماست، شير غليظ شده، آبليمو براي مقاصد آشپزي،قوام دهنده لبنيات،شير طعم دار،نوشيدني بر پايه لبنيات ،ژله بر پايه لبنيات ،دوغ بدون گاز ،پودر ژله و دسر ، کره حيواني و گياهي ، کشک ، آبغوره، پنير پيتزا، دسر بر پايه مواد لبني، ماست سبزيجات و ميوه جات، شير خشک صنعتي، بستني ، سرکه، عرقيات گياهي، خامه قنادي، معجون بستني، بستني زمستاني. 2- واردات مواد اوليه و ماشين آلات و لوازم مورد نياز شرکت ورود هرنوع دام 4- تبليغات و فروش ، بسته بندي کالاها و پخش مبادرت به هرگونه عمليات و معاملات مجاز که بطور مستقيم و غير مستقيم براي انجام فعاليتهاي مذکور که در اساسنامه ضروري و مفيد مي باشد 5- مشارکت در ساير شرکتها که موضوع آن با فعاليت هاي مندرج در اساسنامه منطبق يا مرتبط باشد از طريق مشارکت در تاسيس يا خريد سهام شرکتهاي مزبور با تصويب مجمع عمومي عادي شرکت مي باشد
به
فعاليت اصلي: 1- انجام فعاليتهاي کشاورزي، دامداري،باغداري،پرورش طيور و زنبور عسل و ماهي و هرگونه حيوان ديگر و استفاده از فرآورده هاي حيواني و پروتئين گياهي ، 2-توليد،فروش و صادرات انواع کالا و خدمات شامل (شير،فرآورده هاي لبني ، ژله خوراکي، فرآورده هاي ژنتيکي ،دوغ يا ماست گازدار،خام (مواد لبني)،کره،پنير،پنيرمايه،ماست، شير غليظ شده، آبليمو براي مقاصد آشپزي،قوام دهنده لبنيات،شير طعم دار،نوشيدني بر پايه لبنيات ،ژله بر پايه لبنيات ،دوغ بدون گاز ،پودر ژله و دسر ، کره حيواني و گياهي ، کشک ، آبغوره، پنير پيتزا، دسر بر پايه مواد لبني، ماست سبزيجات و ميوه جات، شير خشک صنعتي، بستني ، سرکه، عرقيات گياهي، خامه قنادي، معجون بستني، بستني زمستاني فعاليت فرعي: 3-واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي، نهاده هاي خوراک دام، داروي دامي و تجهيزات و ماشين آلات مرتبط در راستاي موضوع فعاليت اصلي شرکت : 4- فروش کالاهاي وارداتي شامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي، نهاده هاي خوراک دامي و تجهيزات و ماشين آلات مرتبط 5- تبليغات و فروش ، بسته بندي کالاها و پخش مبادرت به هرگونه عمليات و معاملات مجاز که بطور مستقيم و غير مستقيم براي انجام فعاليتهاي مذکور که در اساسنامه ضروري و مفيد مي باشد 6-احداث و ساخت پروژه هاي دامداري و ساير پروژه ها ، انجام پروژه ها به صورت پيمان مديريت، انجام کارها و يا پروژه ها به صورت اماني يا پيمانکاري، تعمير و توليد مصالح و لوازم ماشين آلات ، کسب اعتبار يا هرگونه تسهيلات مالي ، هر نوع سرمايه گذاري و مشارکت با اشخاص حقيقي يا حقوقي در راستاي فعاليت اصلي شرکت و مشارکت در ساير شرکتها که موضوع آن با فعاليت مندرج در اساسنامه منطبق يا مرتبط باشد
تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اضافه کردن چند فعاليت به بند هاي اساسنامه شرکت .