مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي - نماد: وطوبي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/07/27
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ
1398/03/12
درمحل
تهران، خيابان وليعصر(عج)، ميدان ونک، خيابان خدامي، پلاک 34
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت واسپاري ميلاد شهر
1000
0 %
شرکت معين آسايش شهر
1000
0 %
شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبي
1000
0 %
گروه سرمايهگذاري و مديريت مالي ميلاد شهر
99997000
100 %
جمع
100000000
100 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
رضا علايي کلجاهي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي خوشنود
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد فلاح جوشقاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر عسکريان اميري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و مديريت مالي ميلاد شهر
10320706055
اصلی
سيدعلي حسيني
0063257327
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
واسپاري ميلاد شهر
14005659413
اصلی
امير سليماني
0083965963
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
معين آسايش شهر
10320813959
اصلی
حامد فقرائي
0084203439
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۰۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۸۳۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۸,۸۳۹
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۸۳۹
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۸,۹۴۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۹۳۵
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۰۳۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹
ListedCapital
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
رهبين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
18,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
54
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گروه سرمايه گذاري و مديريت مالي ميلاد شهر
حقوقی
10320706055
واسپاري ميلاد شهر
حقوقی
14005659413
معين آسايش شهر
حقوقی
10320813959
توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبي
حقوقی
14006213730
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم ميلاد بيمه شهر
حقوقی
10320894576
حامد فلاح جوشقاني
حقیقی
1263274560
امير سليماني
حقیقی
0083965963
حميد ياري
حقیقی
3873946572
کامل ابراهيميان
حقیقی
5048902785
حامد فقرائي
حقیقی
0084203439
سيدعلي حسيني
حقیقی
0063257327
*
حقیقی
حقوقی
*