مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي - نماد: وطوبي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/03/12 درمحل  تهران، خيابان ولي‌عصر(عج)، ميدان ونک، خيابان خدامي، پلاک 34   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت واسپاري ميلاد شهر10000 %
شرکت معين آسايش شهر10000 %
شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبي10000 %
گروه سرمايه‌گذاري و مديريت مالي ميلاد شهر99997000100 %
جمع100000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا علايي کلجاهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي خوشنود  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد فلاح جوشقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر عسکريان اميري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و مديريت مالي ميلاد شهر10320706055اصلیسيدعلي حسيني0063257327رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
واسپاري ميلاد شهر14005659413اصلیامير سليماني0083965963نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
معين آسايش شهر10320813959اصلیحامد فقرائي0084203439عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۸۳۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۸۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۹۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۹۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۰۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 54 به صورت ناخالص
سایر موارد: