مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ويتانا - نماد: غويتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 درمحل  کيلومتر 7 بزرگراه فتح-نبش خيابان خليج فارس شرکت ويتانا(سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير85947220.12 %
شرکت صنايع غذايي شهدين گام435625245662.23 %
جمع436484717862.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن گرجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز بيات  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي حافظي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جلال پرچکاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع غذايي شهدين گام10102256692اصلیمحمدرضا فخرالديني0051289474عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت صنعتيبله
شيرين طعم لارستان10861921660اصلیمحمدحسين فردمجيدي0056511221عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلمرياضيبله
پخش وتوزيع ويتانا10102531168اصلیرضا صحرائي2708725718رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدماليخیر
توسعه تجارت شهدين گام14005809700اصلیکيانوش عزيزي مقدم1930228171عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي کامپيوتربله
فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيبا14005257610اصلیمحمدمهدي صاحبقراني0050128299نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراسايربله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۶۰,۶۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۶۰,۶۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۶۰,۶۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۵۷۸,۶۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶
سرمایه
۷,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنايع غذايي شهدين گامحقوقیسهامی خاص10102256692اصلی
شيرين طعم لارستانحقوقیسهامی خاص10861921660اصلی
محمدرضا فخرالدينيحقیقی0051289474اصلی
توسعه تجارت شهدين گامحقوقیسهامی خاص14005809700اصلی
فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيباحقوقیسهامی خاص14005257610اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 350 350 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
20,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصميم گيري در مورد تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه قرار مي گيرد.