موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه زندگي باران - نماد: باران
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29
درمحل
خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونک خيابان شهيد خدامي بعد از خيابان آفتاب پلاک 99
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| هلدينگ سرآمد | 30000000 | 2.5 % |
|
| ساير سهامداران حقيقي و حقوقي | 38961979 | 3.25 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس | 55000000 | 4.58 % |
|
| شرکت توسعه بازرگاني هيواد | 124627181 | 10.39 % |
|
| شرکت گروه مالي دانايان پارس | 174000000 | 14.5 % |
|
| شرکت بازرگاني فراگسترمهان آرمان | 240000000 | 20 % |
|
| شرکت سرمايه آب خاک توسعه | 240000000 | 20 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سيدافضل موسوي | 4283896349 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران |
|
| بابک جهان آرا | 0942864638 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق |
|
| محمدرضا مديري | 0067774458 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | پزشکي |
|
| علي لطفي | 0073496774 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مالي |
|
| تيرداد احمدي | 0073459143 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد افضل موسوي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حجت اله نيک اختر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرهود صابري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا هادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|