موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور - نماد: وهور
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23
درمحل
شيخ بهايي جنوبي شهرک والفجر خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک 6
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت پترو اميد آسيا | 58754 | 0 % |
|
| ساير | 70101 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه | 253912 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سپه | 288489186 | 0.38 % |
|
| شرکت مديريت توسعه گوهران اميد | 643127538 | 0.84 % |
|
| شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 70558946671 | 92.63 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | حسن سياه کلي | 0053672178 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | مهندسي برق | بله |
|
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | | اصلی | علي جلالي | 4590153238 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | مهندسي برق | بله |
|
| سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | | اصلی | فاطمه حسني دهکاء | 4322393527 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| پترو اميد آسيا | 10320170885 | | اصلی | محمدتقي بابائي | 1239530536 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| سرمايه گذاري سپه | 10101296740 | | اصلی | حميد تيموري | 1281632031 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد ابراهيم راعي عزآبادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد جواد فرهانيان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کريم جعفر نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد تقي بابايي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|