مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت کارخانه فارسيت دورود - نماد: سفارود
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1401/07/26
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ
1401/08/09
درمحل
جنت آباد جنوبي بلوار لاله شرقي خيابان شانزده متري يکم کوچه ششم غربي پلاک 34 واحد 2
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرسهامداران حقيقي وحقوقي
10881000
9 %
شرکت ارزش گستران رهام
19936947
16.48 %
جمع
30817947
25.48 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد فريدوني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد رمضاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم جباري نقدي عليا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميد شاه ميرزايي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ارزش گستران بهسا
14010649350
اصلی
علمدار تقوي زاده عروه
5999981956
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ارزش گستران افق
14010649920
اصلی
محمد فريدوني
0559030851
عضو هیئت مدیره
موظف
ارزش گستران آرال
14010651454
اصلی
محمدزمان حمزئي
5509852070
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ارزش گستران آپادانا
14010651606
اصلی
آمنه احمدي طلاگه
5999925916
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ارزش گستران سورنا
14010651551
اصلی
سيدصالح مولائي خواه
5990003951
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳۱,۱۲۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۱۴,۱۲۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۶۱۴,۱۲۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۱۴,۱۲۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۴۵,۲۴۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۴۵,۲۴۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۴۵,۲۴۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۵۷)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۲۰,۹۶۰
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمودگان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
عدم تاييد و تنفيذ معاملات ماده 129 ذکرشده در يادداشت 34 صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1398/12/29.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت صنايع بتني آبيک(سهامي خاص)
حقوقی
157
فارسيت اهواز
حقوقی
10861494662
سيمان دورود
حقوقی
10740026271
شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز
حقوقی
3569
صنايع سيمان غرب
حقوقی
10660015738
مجيد خاموردي
حقیقی
4218394301
سيد محمد تقي عظيمي
حقیقی
1229523073
علي جعفري زاده
حقیقی
1860969021
محمد زنگوئي
حقیقی
0650938951
رحيم حاجيوند
حقیقی
4849626531
مهدي دانشگر
حقیقی
0051852861
سعيد عبودي
حقیقی
5469678334
عبدالکريم ملک نيا
حقیقی
1818286882
اسداله احمدوند
حقیقی
4130499327
بانک رفاه کارگران
حقوقی
10100334245
حميدرضا لامعي رامندي
حقیقی
0033918945
تقي حاجيوند
حقیقی
4848784689
جواد حاجي مزداراني
حقیقی
6599919626
مهرزاد پورکريم
حقیقی
2571506633
محمد حسين پاکساز
حقیقی
1754746128
سيدمحمدرضا موسوي چهارده
حقیقی
3257594909
محمد علي هدايت شده
حقیقی
0384066178
مهدي عابدکريمي
حقیقی
1286879884
حسين رحيمي
حقیقی
5279447961
ابوالحسن قرشي نژاد
حقیقی
0453555462
حسن سالاروند
حقیقی
4218732892
مجيد رحيمي
حقیقی
2140653599
عليرضا توکلي
حقیقی
0384534392
عباس صادقيان
حقیقی
0065197372
افشار هنرور
حقیقی
2995366232
حميد زاهدي
حقیقی
1652707832
محمد صادق احمدي دانش
حقیقی
0519731360
بهروز جوادي
حقیقی
0558979084
سعيد فاتحي
حقیقی
1640206965
محمد فريدوني
حقیقی
0559030851
حميدرضا رجبي کاشي
حقیقی
1261825349
آتي امين بازار
حقوقی
14007030628
توسن يار صنعت
حقوقی
14008614816
ابراهيم جباري نقدي عليا
حقیقی
0012917631
توسعه فناوري اطلاعات طراحان امين
حقوقی
14009222350
مهدي زندي حاجي آبادي
حقیقی
0310312825
بهزاد خلج
حقیقی
0310286311
حميدرضا اميني
حقیقی
4324224528
ارزش گستران بهسا
حقوقی
14010649350
ارزش گستران رهام
حقوقی
14010649894
ارزش گستران افق
حقوقی
14010649920
ارزش گستران کبريا
حقوقی
14010649934
ارزش گستران آرال
حقوقی
14010651454
ارزش گستران آپادانا
حقوقی
14010651606
ارزش گستران سورنا
حقوقی
14010651551
تجارت گستران سرمايه پويش
حقوقی
14011149431
ارزش گستران افلاک
حقوقی
14010651513
ارزش گستران طليعه
حقوقی
14011090940
آمنه احمدي طلاگه
حقیقی
5999925916
محمدزمان حمزئي
حقیقی
5509852070
علمدار تقوي زاده عروه
حقیقی
5999981956
سيدصالح مولائي خواه
حقیقی
5990003951
*
حقیقی
حقوقی
*