مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس - نماد: اپال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19 درمحل  واقع در تهران، سعادت آباد، خيابان نهم شرقي، پلاک 14 در محل مرکز همايش هاي بين المللي نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري پارسيان148431270.07 %
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادارت آرماني290000000.14 %
صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها550000000.28 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي596872950.3 %
گروه مالي پارسيان642970950.32 %
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان830132480.42 %
شرکت آرمان توسعه مبين مهر سپهر1120562980.56 %
سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر6471000003.24 %
صنايع معدني کاني سازان کيميا1814510219190.73 %
جمع1921009925496.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مسعود سميعي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مدني فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد سودکوهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پارسيان10102671483اصلیسروش مدبري2371863319عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترازمين شناسيبله
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان14005139427اصلیسعيد سوادکوهي2229078038عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله
اپال فولاد شرق پارسيان14004843463اصلیمجتبي شعباني4322812694عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت استراتژيکبله
پارس فولاد سبزوار14005024571اصلیمهدي صيدي4284708430نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليبله
توسعه ساختماني پارسيان10102837236اصلیمرتضي يوسفي3990299336رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداري ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۰۰۲,۱۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲,۰۰۲,۱۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۰۲,۱۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶,۶۱۹,۴۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۲۱,۸۱۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۶,۲۹۷,۶۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۲۹۷,۶۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۶۰۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري پارسيانحقوقیسهامی خاص10102671483اصلی
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگانحقوقیسهامی خاص14005139427اصلی
اپال فولاد شرق پارسيانحقوقیسهامی خاص14004843463اصلی
پارس فولاد سبزوارحقوقیسهامی عام14005024571اصلی
صنايع معدني کاني سازان کيمياحقوقیسهامی خاص14013100212اصلی
گروه مالي پارسيانحقوقیسهامی خاص14004046372علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 52,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 9,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 28,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 60,000
100,000
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس براي سال مالي 1403 حداقل 5000 ميليون ريال تعيين گرديد