مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت انتقال داده هاي آسياتک - نماد: اسياتک(آسياتک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/10/20 درمحل  تهران -خيابان مطهري- خيابان مير عماد- نبش کوچه دوازدهم- پلاک 37- طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مبين وان کيش (سهامي عام)600000003 %
شرکت فناوري ارتباطات و اطلاعات ايده ديجيتال هوشمند (سهامي خاص)1155757435.78 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه مداران1280000006.4 %
شرکت خدمات مديريت انديشه آتيه مداران1280000006.4 %
شرکت سرمايه گذاري صنعتي معدني آريا فاتح خاورميانه (سهامي خاص)1422229907.11 %
شرکت آرتا ايده نفيس (سهامي خاص)21988197010.99 %
شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات راهبرد(سهامي خاص)25600000012.8 %
شرکت رسا سازه پي کاوان مهام (سهامي خاص)29031929714.52 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس(سهامي عام)66000000033 %
جمع2000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا حاجي شفيعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي يوسفي زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جهانگيريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهرا حافظي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیعلي رضا حاجي شفيعي0451660234رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مديريت انديشه آتيه مداران14004068870اصلیمحمد جهانگيريان0055034012عضو هیئت مدیره موظفخیر
فناوري ارتباطات و اطلاعات ايده ديجيتال هوشمند14008556974اصلیعبدالمحمد بيدختي نژاد4569331866نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس10102898876اصلیمسعود وکيلي نيا1377522441عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فناوري اطلاعات و ارتباطات راهبرد14008247684اصلیمحمدعلي يوسفي زاده0062732031مدیر عامل موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري آتيه مدارانحقوقیسهامی خاص10320692094اصلی
فناوري ارتباطات و اطلاعات ايده ديجيتال هوشمندحقوقیسهامی خاص14008556974اصلی
سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارسحقوقیسهامی عام10102898876اصلی
مبين وان کيشحقوقیسهامی عام10980196817اصلی
فناوري اطلاعات و ارتباطات راهبردحقوقیسهامی خاص14008247684اصلی