مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت لبنيات پاستوريزه پاک - نماد: غپاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-263 مورخ 1402/11/28، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12 درمحل تهران کيلومتر 3 بزرگراه شهيد متوسليان(فتح)ميدان شير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي220160431.59 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)20125105314.53 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا71439301551.56 %
جمع93766111167.68 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیعلي اکبر منتظري2219345874عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمهرداد وطني1270566520رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کارخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیايمان هدايتي4133252217عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريخیر
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیعبداله قدوسي6249313125نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیاحسان عزيزي راستگو0082233705عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
6249313125 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي بله
4133252217 دکترا حسابداري خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سر يزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مينا سلکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبداله قدوسي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 0 11,927,717 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1- استماع گزارش توجيهي هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت درخصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها 2-بررسي و تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها 3-3-اصلاح ماده 5 اساسنامه ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.