مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/09/30 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/09/30
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سيمان مازندران - نماد: سمازن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 درمحل  خيابان آفريقا، خيابان شهيد ستاري، پلاک 51   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه340000 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان1447887818.81 %
شرکت سيمان شمال28575220917.38 %
گروه صنايع سيمان کرمان32832206019.97 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان34319311020.88 %
جمع110209016067.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شمس الله محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا قادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز دانشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیبهروز دانشي2061334148عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان شمال10100246682اصلیابراهيم معدن پيشه0321688686رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمهدي کريمي شهربابک0060531460نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیسيدباقر نبوي چاشمي2160802492عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي سيمان فيروز کوه10100040154اصلیحسن اصغرزاده1380962242عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۳۰,۸۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۰۷,۶۸۱
تعدیلات سنواتی
(۱۹۴,۸۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۱۲,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۷۸,۱۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳۴,۶۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۱۶۵,۵۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۹,۶۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۸۵,۹۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۶۷,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۱۸,۶۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۱۰
سرمایه
۱,۶۴۴,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 1,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت مي باشد.