مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مرحله دوم افزايش سرمايه به مبلغ 1،500،000 ميليون ريال از محل آورده نقدي مي باشد که طي مجمع مورخ 1402/12/27 اختيار انجام آن به هيات مديره تفويض شد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-326 مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل ميدان ونک، خيابان ملاصدرا،ميدان شيخ بهايي،خيابان دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي،واقع در دانشگاه الزهرا ،سالن همايش توراني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران856450 %
بانک سپه5807676488.3 %
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد5924960948.46 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي119018643017 %
بانک تجارت134514531119.22 %
شرکت تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان224090833832.01 %
جمع594958946670 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ايرانيان10102454621اصلیعلي کشوري شاد3874474631نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصاديبله
سرمايه گذاري خوارزمي10101750182اصلیحميدرضا نائيني3259007687عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريتبله
بانک تجارت10100834460اصلیسيدحسين ملقب مهرداد قريشي0041808592عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيرياضيبله
تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان14003861693اصلیسيامک جعفري3255756596رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت بازرگانيبله
توسعه ارتباطات الکترونيک تجارت ايرانيان14003888568اصلیسعيد کريم زاده0559606559عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0072473861 کارشناسي مهندسي صنايع بله
0559606559 کارشناسي ارشد مهندسي مالي بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيامک جعفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک محبوبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي بياضي طهرابند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,500,000 0 0 0 0 قطعی
1,500,000 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.