د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مهرداد رييس زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواد جاويدي فيروز
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد صابريان اصل
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سهرب سلمان زاده تبريزي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۸۵۱,۵۵۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۳,۲۰۳,۹۶۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲۳,۲۰۳,۹۶۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۸۶,۷۱۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۲,۹۱۷,۲۵۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۵,۷۶۸,۸۰۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲۵,۷۶۸,۸۰۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۸۵,۲۲۴)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۵,۴۸۳,۵۷۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۹۲۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۹۲
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۴۸۵,۵۴۴
|
کوشا منش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
بانک صادرات ايران | حقوقی | سهامی عام | 10861736062 | اصلی |
ابراهيم مهدي نژادثاني | حقیقی | | 0939674009 | اصلی |
افسانه لطيف کار | حقیقی | | 1817410490 | علیالبدل |
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | حقوقی | سهامی عام | 14004518505 | اصلی |
محمودرضا جواهري | حقیقی | | 0942665351 | علیالبدل |
سيدمجتبي علوي زاده | حقیقی | | 0933015331 | اصلی |
محمدامين ساقيان | حقیقی | | 0938105493 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
مشاهده همزمان مجمع از طريق کانال آپارات پديده به آدرس padidenews.ir و يا تارنماي https://dima.csdiran.ir امکان پذير است .
سهامداران محترمي که داوطلب عضويت در هيات مديره هستند درخواست کتبي خود را حداکثر تا 1403/2/6 از طريق نمابر و يا حضوري ارايه نمايند .
برگزار کننده و فراهم کننده زير ساخت الکترونيکي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ( سمات ) مي باشد .
چون راي گيري صرفا به صورت الکترونيکي خواهد بود از سهامداران محترم تقاضا مي شود با ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام اين شرکت را در برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ياري فرمايند
|