مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز - نماد: گشان(گتوشا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1403/02/08 درمحل  بلوار ميرزا جواد آقا تهراني- شهر رويايي پديده شانديز - ساختمان اداري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه پشتيباني سهام409632592.76 %
موسسه اعتباري ملل670425164.51 %
سايرسهامداران17613436911.86 %
بانک صادرات ايران20661424813.91 %
جمع49075439233.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مهرداد رييس زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد جاويدي فيروز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صابريان اصل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سهرب سلمان زاده تبريزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ابنيه و ساختمان پديده شانديز10380520580اصلیسيدمهرداد رئيس زاده0651762502عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
بانک صادرات ايران10861736062اصلیجواد وکيلي1288310579رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
پشتيباني سهام پديده شانديز10380500105اصلیسعيد ورودي طرقبه0939536171عضو هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايMBA
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات14004518505اصلیعبدالرضا فتاحي3252650053عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق
محمودرضا جواهري0942665351اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم حديث

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۸۵۱,۵۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳,۲۰۳,۹۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳,۲۰۳,۹۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸۶,۷۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲,۹۱۷,۲۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵,۷۶۸,۸۰۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵,۷۶۸,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۵,۲۲۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵,۴۸۳,۵۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹۲
سرمایه
۱,۴۸۵,۵۴۴
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک صادرات ايرانحقوقیسهامی عام10861736062اصلی
ابراهيم مهدي نژادثانيحقیقی0939674009اصلی
افسانه لطيف کارحقیقی1817410490علی‌البدل
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادراتحقوقیسهامی عام14004518505اصلی
محمودرضا جواهريحقیقی0942665351علی‌البدل
سيدمجتبي علوي زادهحقیقی0933015331اصلی
محمدامين ساقيانحقیقی0938105493اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,000 8,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مشاهده همزمان مجمع از طريق کانال آپارات پديده به آدرس padidenews.ir و يا تارنماي https://dima.csdiran.ir امکان پذير است . سهامداران محترمي که داوطلب عضويت در هيات مديره هستند درخواست کتبي خود را حداکثر تا 1403/2/6 از طريق نمابر و يا حضوري ارايه نمايند . برگزار کننده و فراهم کننده زير ساخت الکترونيکي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ( سمات ) مي باشد . چون راي گيري صرفا به صورت الکترونيکي خواهد بود از سهامداران محترم تقاضا مي شود با ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام اين شرکت را در برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ياري فرمايند