موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران - نماد: پدرخش
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15
درمحل
کيلومتر 17 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهيد لشگري )پلاک 519
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت پي وي سي فيلم رنگان(سهامي خاص) | 9812 | 0 % |
|
| شرکت گل دنا نيک شهد | 210783 | 0.04 % |
|
| سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص ) | 17296249 | 3.46 % |
|
| پرويز نائل | 31318395 | 6.26 % |
|
| حسن اکبري هادي | 40102800 | 8.02 % |
|
| ساير | 77826258 | 15.57 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| حسن جهانگيرخان | 0045656533 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | ديپلم | ساير | خیر |
|
| پي وي سي فيلم رنگان | 10103389842 | | اصلی | عليرضا نيلي احمدآبادي | 1282241354 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | ديپلم | ساير | خیر |
|
| حسن اکبري هادي | 0053063449 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارداني | مديريت بازرگاني | خیر |
|
| گل دنا نيک شهد | 14003922411 | | اصلی | حسن نصيرالاسلامي | 0532089898 | رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| موسي يحيائي | 6029713671 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسن نصيرالاسلامي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن جهانگيرخان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن اکبري هادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد ابوالقاسم عسگربيک
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
|
|