موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31
شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن - نماد: بالاس(ذبالاس)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/09
درمحل
تهران، بلوار غربي استاديوم آزادي، هتل المپيک، سالن هگمتانه
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت بازرگاني مهرمينا کيش | 20000 | 0.01 % |
|
| شرکت عمراني مسکن گستر | 39467 | 0.03 % |
|
| ساير سهامداران | 46706 | 0.03 % |
|
| شرکت خدمات بيمه اي مسکن آباد | 49467 | 0.03 % |
|
| شرکت واسپاري آباد مسکن | 49467 | 0.03 % |
|
| شرکت تامين سرمايه بانک مسکن | 11078284 | 7.39 % |
|
| شرکت گروه مالي بانک مسکن | 62587078 | 41.72 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه مالي بانک مسکن | 10100687843 | | اصلی | روح الله سپهري | 2571735276 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | خیر |
|
| عمراني مسکن گستر | 10100309060 | | اصلی | جمال خانمحمدي | 0451327365 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | خیر |
|
| واسپاري آباد مسکن | 10104093740 | | اصلی | سيدمحمدمهدي توسلي | 3240218771 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | خیر |
|
| خدمات بيمه اي مسکن آباد | 10320289261 | | اصلی | حميدرضا ترقي | 1755185804 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | خیر |
|
| بازرگاني مهر ميناي کيش | 10980168055 | | اصلی | مهدي خسروي نو | 0069235570 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|