مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران - نماد: ثتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/18 درمحل  هران _ خيابان شيخ بهائي جنوبي _ خيابان ايران شناسي _ خيابان نهم مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري هرمس5600 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (سهامي عام)14990 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس (سهامي خاص)14990 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)14990 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)14990 %
سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)14990 %
پارس مسکن سامان(سهامي خاص)134970 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن160000 %
پويا نوين پارس (سهامي خاص)13116530.07 %
ساير سهامداران100961690.56 %
شرکت تامين سرمايه بانک مسکن283064231.57 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)92058373951.14 %
جمع96033553653.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا جواهري تفتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي قوهستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين توکل زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیداريوش دلفاني1930701179نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدسايربله
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیناصر شفيع نادري4430546126رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
پارس مسکن سامان10103683451اصلیفرزاد حاتمي برق1376575604عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیعلي نبي زاده2161742681عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمرانبله
پويا نوين پارس10103514950اصلیعلي قرباني1670661970عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۴۹,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۱,۸۱۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۱,۸۱۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۱,۸۱۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۳۱۵)
سود قابل تخصیص
(۳۹۱,۲۰۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۹۱,۲۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۹۱,۲۰۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۹۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت به ھيات مديره تفويض گرديد. تعيين حقوق و مزاياي اعضاي ھيئت مديره و مدير عامل و تعيين حق حضور اعضاء ھيات مديره در کميته تخصصي ھيات مديره حسب مورد به رئيس مجمع ، شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن تفويض شد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.