د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير گلشني نسب
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدجواد راضي وند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن علي حسيني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هادي خان محمدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۷۶۲,۸۹۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۵۲۰,۶۰۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۵۲۰,۶۰۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۷۷,۵۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۹۴۳,۱۰۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۷۰۵,۹۹۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۷۰۵,۹۹۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۲۵,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۸۸۰,۹۹۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۶۷۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۶۵۰,۰۰۰
|
داريا روش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
2,000,000
|
2,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت
- اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تخصيص و توزيع سود
- حق حضور اعضاء کميته هاي تخصصي همانند حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره تعيين شد.
- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي منتهي به 1400/06/31 مبلغ 450 ميليون ريال و حسابرسي منتهي به 1400/12/29 مبلغ 1.150 ميليون ريال تعيين گرديد.
|