مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي - نماد: ثنام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/11/03 درمحل  جردن عاطفي غربي پلاک 60   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين45000140.9 %
شرکت پاياساز50000001 %
محبوبه شرکاء63825751.28 %
شرکت کولهام5115400010.23 %
شرکت کام کاو5387200010.77 %
شرکت ناورود6254590912.51 %
جمع18345449836.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بابک شيعه بيگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محبوبه شرکاء  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا نادري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ناورود10100867072اصلیبابک شيعه بيگي0452488850رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني کولهام10101330914اصلیمازيار احمدي2092437364نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني پاياساز10100826512اصلیفربد پورنيا0067297285عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني کام کاو10101294980اصلیرضا والي زاده2659546010عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ناورودحقوقیسهامی خاص10100867072اصلی
ساختماني کولهامحقوقیسهامی خاص10101330914اصلی
ساختماني پاياسازحقوقیسهامی خاص10100826512اصلی
محبوبه شرکاءحقیقی0041128419اصلی
ساختماني کام کاوحقوقیسهامی خاص10101294980اصلی