مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:صورتجلسات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1401/12/29 افشاي حق حضور اعضاي کميته حسابرسي طبق صورتجلسات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1401/12/29
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توزيع داروپخش - نماد: دتوزيع(توزيع داروپخش)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17 درمحل  خيابان وليعصر پايين تز از چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش18600 %
شرکت شيمي داروئي داروپخش30000 %
شرکت کارخانجات داروپخش30000 %
ِساير633380 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين1701242569.45 %
شرکت دارو پخش (سهامي عام)143452864879.7 %
جمع160472410289.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر منصور نکوئي نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرزاد شيرازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرعلي زعيمي تل ماران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي سبحاني نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
دارو پخش10100835286اصلیمحمدرضا مرادي0066830494عضو هیئت مدیره موظفدکتراداروسازيبله
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیفرزاد پيرويان2295310539عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادبله
کارخانجات دارو پخش10101823437اصلیداودرضا شفاعت0569900409نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکيبله
توليد مواد اوليه داروپخش10101725603اصلیمحسن صفاجو0058767886رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلیمرتضي سبحاني نيا2090268001عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۰۷۳,۷۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۶۵۵,۹۵۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۶۵۵,۹۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۰۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۶۷,۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۶۴۱,۶۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۵۸۱,۶۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۷۲۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵۹,۶۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۴۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۲۹۰
سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 70,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 35,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سهامداران محترم مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت نسبت به نشاني www.ondpline.com مجمع را به صورت آنلاين مشاهده نمايند .