موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت سرمايه گذاري ملت - نماد: وملت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29
درمحل
در تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان موسوي(فرصت)، ساختمان شماره 2 (ساختمان جديد )
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت دنياي تجارت و دانش افق | 5000 | 0 % |
|
شرکت آوند سازان نوآور البرز | 10000 | 0 % |
|
شرکت انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا | 50000 | 0.01 % |
|
شرکت دنياي علم پويا | 200000 | 0.02 % |
|
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار | 200000 | 0.02 % |
|
شرکت دنياي فن آوران پويا | 1771203 | 0.18 % |
|
گروه توليدي مهرام | 2990000 | 0.3 % |
|
شرکت توسعه نوآوران پخش آپادانا | 6000000 | 0.6 % |
|
شرکت پرنيان مهيار | 11742000 | 1.17 % |
|
شرکت سلامت جويان تهران | 58604058 | 5.86 % |
|
شرکت سرمايه گذاري دنياي آزاد پويا | 79035955 | 7.9 % |
|
شرکت تندرماشين زرين | 82091864 | 8.21 % |
|
شرکت صنعت فراگيردنيا | 122969208 | 12.3 % |
|
وراث مرحوم رسول تقي گنجي | 197824896 | 19.78 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
دنياي علم پويا | 10102254969 | | اصلی | حسن عطري | 1379684986 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتراي حرفه اي | مديريت مالي |
|
توسعه سرمايه گذاري کاميار | 10100733459 | | اصلی | سيدمحمدرضا حاجي سيدابوترابي | 4322584918 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني |
|
توسعه انبوه سازان مسکن کاميار آپادانا | 14011451423 | | اصلی | حسين رجب زاده | 5799929500 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي |
|
آوند سازان نوآور البرز | 14009750962 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
دنياي تجارت و دانش افق | 10102229328 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين حسني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين رجب زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا محمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهنام ميرحسني
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ا-اساسنامه شرکت در راستاي انطباق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت هاي سرمايه گذاري (سهامي عام) مطابق با ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، مطرح و به تصويب رسيد.
|
|