د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا توکلي بنيزي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد دانيال اقوامي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان حاجي حسن معمار
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بابازاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۴,۳۶۷,۰۱۲
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۹,۵۸۵,۵۴۸
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۹,۵۸۵,۵۴۸
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۵۱۷,۶۳۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۰۶۷,۹۱۸
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۶,۴۳۴,۹۳۰
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۶,۴۳۴,۹۳۰
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۵۶۰,۴۸۱)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵,۸۷۴,۴۴۹
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸,۰۲۷
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵,۹۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۷۸۹,۹۱۲
|
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| پترو فرهنگ | حقوقی | سهامی خاص | 10103645888 | اصلی |
| سرمايه گذاري آتيه صبا | حقوقی | سهامی خاص | 10103137408 | اصلی |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسيان | حقوقی | سهامی عام | 10103389006 | اصلی |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10420205695 | اصلی |
| پتروشيمي فن آوران | حقوقی | سهامی عام | 10101826594 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
22,500,000
|
39,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حسب ابلاغيه‌هاي ستاد ملي مديريت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرايط برگزاري مجمع، به استحضار سهامداران گرامي مي‌رساند، مجمع با حداکثر 15 نفر برگزار مي‌گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران حقيقي محترم، درخواست مي‌گردد با عدم حضور فيزيکي در محل برگزاري مجمع، هيئت مديره را در برگزاري به شيوه ابلاغي ستاد ملي مبارزه با کرونا ياري نموده و نسبت به مشاهده آنلاين مجمع از طريق پيوندهاي ذيل و طرح سوالات خود از طريق سامانه مزبور اقدام فرمايند. www.tappico.com و www.khpc.ir
|