مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سيمان خاش - نماد: سخاش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-163 مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28 درمحل تهران - خيابان شهيد مطهري - بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني -پلاک334 در محل سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري(IGI)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان خوزستان (سهامي عام )10280 %
سيمان فارس نو (سهامي عام)16000 %
شرکت خدمات صبا تجارت ياس (سهامي خاص)16000 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد2454275712.27 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (سهامي عام)2801357514.01 %
شرکت فارس وخوزستان8776266643.88 %
جمع1403232262.65 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمجتبي ناخداي کندري6239532940عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي فناوري اطلاعات (IT)خیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمقصود اميري2840622858عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي صنايعخیر
سيمان خوزستان10420082717اصلیفرهاد نيکخواه0557758076رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميخیر
سيمان فارس نو10101258929اصلیمحمد حاج نايب1971409065نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي برقخیر
خدمات صبا تجارت ياس10320847790اصلیعلي عبدي زاده نارگ موسي4268871799عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصاديخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1971409065 کارشناسي مهندسي برق
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي طالبي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رباط ميلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ژيلاسماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم حداد  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 44,152 0 5,055,848 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1-استماع گزارش هيأت مديره وبازرس قانوني وحسابرس مستقل درخصوص افزايش سرمايه. 2-بررسي وتصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه ازمبلغ200،000،000،000 ريال به5،300،000،000،000 ريال ازمحل تجديدارزيابي دارايي(طبقه زمين)وسودانباشته.3-اصلاح ماده5 اساسنامه درخصوص افزايش سرمايه .4-سايرمواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.