مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/18 درمحل  محل کارخانه کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه مجتمع هاي سياحتي ورزشي سپاهان722280.05 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي5279660.38 %
شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار13168640.95 %
آتيه داده پرداز20334491.46 %
ساير سهامداران61207154.4 %
شرکت توسعه کشت وصنعت ملي3936868928.32 %
شهرداري اصفهان5873713342.26 %
جمع10817704477.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا بوژمهراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان فردوسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم قاسمي ولاشاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیمحمدصادق بخشي1911043536عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري اصفهان14000277232اصلیمهدي کامراني راد1090874626عضو هیئت مدیره موظف
توسعه مجتمعهاي سياحتي و فرهنگي و ورزشي سپاهان10260352023اصلیمهدي عابديني1291348603عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیمصطفي فريدون نژاد1292845392نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي نيک انديش اصفهان10260313444اصلیرضا نيک نداف1286519225رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۶۳,۷۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۲,۴۸۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۲,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۲,۴۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۱,۲۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۹۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۷,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۶,۴۲۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۰,۹۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۳۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۳۴
سرمایه
۱۳۹,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه کشت و صنعت مليحقوقیسهامی خاص10700036205اصلی
شهرداري اصفهانحقوقیموسسه غیر تجاری14000277232اصلی
مهندسي نيک انديش اصفهانحقوقیسهامی خاص10260313444اصلی
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارحقوقیسهامی عام10100401610اصلی
آتيه داده پردازحقوقیسهامی عام10102320058اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع باشد.