مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا - نماد: حسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/12 درمحل  تهران ، اتوبان يادگار امام شمال ، خروجي چمران جنوب ،هتل پارسيان اوين (سالن کوه نور)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس 10000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان 10000 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي41330130.83 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن5056804010.11 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ايران11538107423.08 %
شرکت سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان22994682845.99 %
جمع40003095580.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا بيگدلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس ناظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي بختياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرخ طراح زاده گان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیفرخ طراح زاده گان0065068017نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن10100945346اصلیاميد شميراني0056405154عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان10104034520اصلیايرج فقيري5849884459عضو هیئت مدیره موظفخیر
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیمحمود کياء0046781684رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمجتبي رشيدي3257343663عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۳۲,۵۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۷۹,۵۹۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۷۹,۵۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۵۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۳۷,۱۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۳۷,۱۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷,۱۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۰۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۰۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: