مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/05/05
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1400/05/17
درمحل
اصفهان ابتداي چهارباغ بالا -مجتمع تجاري اداري کوثر-بقه دوم-واحد 420 دفتر مرکزي شرکت
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرسهامداران
758818
1.01 %
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان
1000010
1.33 %
جمع
1758828
2.35 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سراميکهاي صنعتي اردکان
10840024608
اصلی
محمدرضا لطف اله خواجو
1287934994
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
آزمون احياء سپاهان
10260434191
اصلی
علي احقر
0042829046
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
10260326724
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي قائم سپاهان
10260334425
اصلی
علي اصغر حسيني نژاد
1260547991
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالجليل نظارات
حقیقی
1828918091
علي پنبه چي
حقیقی
0000023941
محمدرضا لطف اله خواجو
حقیقی
1287934994
علي اصغر حسيني نژاد
حقیقی
1260547991
سراميکهاي صنعتي اردکان
حقوقی
10840024608
آزمون احياء سپاهان
حقوقی
10260434191
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
حقوقی
10260326724
شرکت ايثار فجر کاشان
حقوقی
1350
شرکت ماسه ريخته گري چيروک طبس
حقوقی
0000001
مهندسي قائم سپاهان
حقوقی
10260334425
اميروفائي نژاد
حقیقی
1262256445
علي احقر
حقیقی
0042829046
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان
حقوقی
10102206290
تجارت و اسکان احياء سپاهان
حقوقی
10861151356
سيدعلي اکبر سيدحسن زاده
حقیقی
1262316170
اميد حفيظي
حقیقی
1288111835
عليرضا غفوري دستجردي
حقیقی
1287388711
ايرج شريفي
حقیقی
1285772954
عليرضا سعيدي
حقیقی
1199614531
محسن پهلوان زاده
حقیقی
1262255211
علي اصغر مهدي فساراني
حقیقی
1291471790
سيدمحمد امامي ميبدي
حقیقی
4489615698
عليرضا عبداللهي
حقیقی
4432534133
کمال امراللهي
حقیقی
4431725334
بهروز پورشعبان
حقیقی
0062323318
*
حقیقی
حقوقی
*