موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30
درمحل
تهران - خيابان شيخ بهايي - شهرک والفجر - انتهاي خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6- طبقه جهارم - در محل سالن چشم انداز سازمان مديريت صنعتي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان | 21328 | 0 % |
|
خدمات مهندسي مشاور ايران | 213318 | 0 % |
|
ساير | 3224261 | 0.02 % |
|
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران | 1264606377 | 7.9 % |
|
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا نيک | 2929820411 | 18.31 % |
|
بيمه مرکزي | 9428754750 | 58.93 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران | 14001907528 | | اصلی | صالح کاظمي نيا | 1828947202 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد | بله |
|
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران | 14003520642 | | اصلی | مهران سلطاني | 1080178880 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي | بله |
|
توسعه عمران بيمه | 10103453343 | | اصلی | سمانه رشيديان يزد | 0939003287 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | مديريت استراتژيک | بله |
|
خدمات مهندسي مشاور ايران | 10100747330 | | اصلی | حسين توسلي امجد | 4073094734 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت آموزشي | بله |
|
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان | 10101713168 | | اصلی | اميرحسين ارضاء | 0062497014 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
صالح کاظمي نيا
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
نيما مومني زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهرام رحماني رناني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منير صعودي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|