مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:درخصوص اصلاح مبلغ پاداش هيات مديره و حق حضور هيات مديره باستحضار ميرساند مبلغ صحيح 3.555 ميليون ريال و 17.777.777 ريال به ترتيب براي پاداش هيات مديره و حق حضور اعضا هيات مديره مي باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت کي بي سي - نماد: کي بي سي(ک ب س)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 درمحل  تهران خيابان 16آذر- دانشگاه تهران ساختمان جديد دانشکده داروسازي -سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سبحان دارو (سهامي عام )6041640.21 %
سبحان آنکولوژي (سهامي خاص )6041640.21 %
البرزدارو (سهامي عام )6041640.21 %
سرمايه گذاري البرز(سهامي عام )34388111.19 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي61970002.14 %
گروه دارويي سبحان (سهامي عام )19561124067.45 %
جمع20705954371.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد ميرائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن نجفي جوزاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیسيدعلي ميرمحمدي0073485616عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیمحمد شريعتي0046944362عضو هیئت مدیره موظفخیر
البرز دارو10861412626اصلیمصطفي ظهير1261980247نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سبحان دارو10102402553اصلیسيدرضا صالح2594206822عضو هیئت مدیره موظفخیر
داروسازي سبحان انکولوژي10102350203اصلیحميد صلواتي0040254496رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳۱,۰۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۹۷,۵۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۹۷,۵۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۷,۵۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۳۸,۵۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۳۸,۵۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۷۸,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۰,۰۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۶۵۰
سرمایه
۲۹۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,555,555 17,777,777   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,777 3,555 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد