مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح بند6صورتجلسه مجمع عادي ساليانه همچنين ضميمه نمودن صورتجلسه هيات مديره ونامه قبولي سمت حسابرس اصلي وعلي البدل
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/04/31 شرکت قند اروميه - نماد: قاروم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/08/29 درمحل  ميدان فردوسي-جنب بانک ملت-ساختمان شهد-طبقه6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهدسهامي عام105640.01 %
ساير105640.01 %
توسعه صنايع شهدآذربايجان(سهامي خاص)13865323780.8 %
جمع13867436580.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا اخباريه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريبرزکارگشا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامدحمزه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهين هادي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسن زنجاني2971670465اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
مهدي زنجاني مياندوآب2971733165اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
توسعه صنايع شهد آذربايجان10102531514اصلیغلامرضا اخباريه4431328068عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهد10100434786اصلیايران حضرتي2971479846عضو هیئت مدیرهغیر موظف
راميز زنجاني1360024611اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۱۰,۵۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۱,۳۴۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۱,۳۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۹,۷۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۸۰,۳۲۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۸۰,۳۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۶۶,۲۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۴,۰۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۱۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۳۰۰
سرمایه
۱۷۱,۶۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حسن زنجانيحقیقی2971670465اصلی
مهدي زنجاني مياندوآبحقیقی2971733165اصلی
توسعه صنايع شهد آذربايجانحقوقیسهامی خاص10102531514اصلی
شهدحقوقیسهامی عام10100434786اصلی
راميز زنجانيحقیقی1360024611اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
داشتن کارت ملي الزاميست