تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (نوع دوم کارا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/05 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 10:00 مورخ 1402/10/18 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما 100,000 10
سبدگردان کاریزما 900,000 90
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم نسرین محمدی فرزانه (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن بهشتی نامدار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
متولی صندوق حسابرسي هدف نوين نگر 10320537520
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني كارون 14011425628
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/07/30 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/07/30 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • دنياي اقتصاد
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929 عزت اله طیبی 1209927470 ابقا
متولی صندوق حسابرسي هدف نوين نگر 10320537520 مرجان سیفی 0051230402 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086 محمود محمدزاده 1287658301 ابقا
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني كارون 14011425628 محمدمهدی ناسوتی فرد 2298002584 ابقا
مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.