مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/04/31 شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/07 درمحل  تهران-ميدان فاطمي-خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 1580857982.45 %
شرکت سرمايه گذاري سليم130588116120.21 %
جمع146396695922.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين حاج اسمعيليان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر قرباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود شجاعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اميني فتيده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليدي و صنعتي گوهر فام10101203288اصلیمهدي اشرف4569745776عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
ترنيان سهم10103799078اصلیمهرداد امامي1189300761عضو هیئت مدیره موظفبله
سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیفرهام دهقان قاديکلائي2161678442عضو هیئت مدیره موظفبله
ايمن خودرو شرق10380275706اصلیمحمدحسين حاج اسمعيليان0062833650نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
حمل و نقل سمند ايرانيان10103601926اصلیسيدعلي حسيني اصيل0054993695عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان10102682835اصلیمسعود آهن فروش0937786705رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
امداد کار ايرانيان10103352249اصلیابراهيم دهقان پير0491390211عضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۴۵,۶۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۷,۷۹۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱۷,۷۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱۷,۷۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۶۳,۴۵۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۶۳,۴۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۶۳,۴۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶,۴۶۲,۸۰۹
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بصير محاسب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد در صلاحيت مجمع عمومي