مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/05/15 درمحل  تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از جام جم - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان البرز ( سهامي خاص)53588871.34 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان مازندران65868291.65 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ساختمان هزاره سوم71909281.8 %
شرکت آروپاژ (سهامي خاص)80500002.01 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)99742932.49 %
شرکت توسعه تجارت داتام (سهامي خاص)104000002.6 %
کارگزاري بانک انصار111480012.79 %
ساير سهامداران کمتر از يک درصد119299132.98 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه شهري استان خراسان رضوي163500004.09 %
شرکت بيمه آرمان 255000006.38 %
شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان322000008.05 %
گروه اقتصادي دليران پارس (سهامي خاص)4000000010 %
شخص حقيقي4129008510.32 %
جمع22597893656.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن رضا دليري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي معروفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدجواد جوادي ندا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي اشرف  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه ساختمان هزاره سوم323137اصلیعباسعلي اشرف4568811988عضو هیئت مدیره موظف
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفت415898اصلیزينب دليري3031435591عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه استان هرمزگان434141اصلیمحمد قائد2451943084نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس (سهامي عام)239540اصلیعزيز قشقايي6189779816رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه گردشگري دليران پارس10320553447اصلیعلي عالي پور1753866693عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پيشگامان عمران و توسعه استان گلستانحقوقیسهامی خاص10320878017اصلی
سرمايه گذاري زعيمحقوقیسهامی خاص10102773137اصلی
توسعه گردشگري دليران پارسحقوقیبا مسئولیت محدود10320553447اصلی
پيشگامان توسعه و عمران استان سمنانحقوقیسهامی خاص10320894601اصلی
پيشگامان عمران و توسعه استان قزوينحقوقیسهامی خاص10320891081اصلی


سایر موارد:
تعيين ميزان حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل شرکت به هيئت مديره تفويض شد .