موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/04/31شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر - نماد: قپيرا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22
درمحل
سالن اجتماعات ساختمان شهد - واقع در تهران - ضلع شمال غربي ميدان فردوسي - جنب بانک ملت - ساختمان شهد - طبقه شش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ميرداود فربود | 104524680 | 4.13 % |
|
| شرکت شهد | 108691659 | 4.3 % |
|
| شرکت توسعه صنايع شهد آذربايجان غربي | 167480397 | 6.62 % |
|
| شرکت طالب | 231068478 | 9.14 % |
|
| ساير سهامداران | 244874103 | 9.68 % |
|
| شرکت قند اروميه | 255025724 | 10.08 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ملي ايران | 272303070 | 10.77 % |
|
| شرکت توسعه کشت و صنعت ملي | 552838877 | 21.86 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| ميرداود فربود | 1377030903 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | خیر |
|
| غلامرضا اخباريه | 4431328068 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ديپلم | علوم وصنايع غذايي | خیر |
|
| توسعه کشت و صنعت ملي | 10700036205 | | اصلی | ايمان جمشيدي | 0653169671 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت کسب و کار | خیر |
|
| سرمايه گذاري ملي ايران | 10100686779 | | اصلی | سيدسلمان نصيرزاده اسگوئي | 0077032136 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر |
|
| شهرام طالبيان | 2753570736 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر |
|
| شهد | 10100434786 | سهامی عام | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| قند اروميه | 10220007941 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا رباني اصفهاني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اکبر محمدزاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامرضا اخباريه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود احمدزاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
همچنين متين ذيل به ماده دو موضوعات فرعي اساسنامه شرکت اضافه گرديد :
تهيه و توزيع انواع نهاده ها و سموم کشاورزي در راستاي موضوع فعاليت شرکت
|
|