مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران - نماد: وايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/28 درمحل  خيابان وليعصر،پايين تر از پارک ساعي، شماره 2224، برج سرو ساعي، طبقه 14،واحد 1406   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قند مرودشت150000 %
شرکت شيمي صنعت فرزان200000 %
الهه رسوليان1900000008.64 %
الهام رسوليان1900000008.64 %
فاطمه رسوليان1900000008.64 %
ليلا رسوليان1900000008.64 %
زهرا کوچک يزدي1910000008.68 %
حسن رسوليان1930000008.77 %
شرکت فرزان تجارت پارميس24492355011.13 %
جمع138895855063.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسين سليمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن رسوليان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن صباغيان بيدگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد دهقان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسن رسوليان0041064666اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرزان تجارت پارميس10103989631اصلیسيدحسين سليمي0038816652رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نيک تجارت قاره10320762439اصلیبابک باقري مهماندوستي0067985122عضو هیئت مدیرهغیر موظف
قند مرو دشت10100495902اصلیعبدالمجيد دهقان0492623813عضو هیئت مدیره موظف
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیحسن صباغيان بيدگلي6199478819عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۷,۵۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۰۱,۱۱۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۰۱,۱۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۵,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۳۲۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۵,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۳,۰۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲۰,۰۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳۲,۰۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۲,۲۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بررسي و تصويب صورت هاي مالي شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 1401/06/31، بررسي و تصويب صورتهاي مالي تلفيقي شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 1401/06/31