موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1400/06/31
شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18
درمحل
بزرگراه شهيد سليماني غرب، جنب متروي دانشگاه علم و صنعت، پلاک 507
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران کمتر از يک درصد | 544940 | 0.14 % |
|
| سهامداران حقوقي کمتر از يک درصد | 4789488 | 1.2 % |
|
| خانم عذرا ملانوروزا | 6300100 | 1.58 % |
|
| صندوق سرمايه‌گذاري مشترک اميد توسعه | 7825000 | 1.96 % |
|
| صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده | 8868106 | 2.22 % |
|
| صندوق سرمايه‌گذاري مشترک پيشرو | 11359792 | 2.84 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان | 14812796 | 3.7 % |
|
| گروه اقتصادي دليران پارس (سهامي خاص) | 28555000 | 7.14 % |
|
| غلامرضا بهاري | 44800000 | 11.2 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد علي طباطبايي اميري متولي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي جعفري کجور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامرضا شيخ
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسيني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| پيشگامان عمران و توسعه استان گلستان | 10320878017 | | اصلی | مهدي معروفي | 0065005570 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| سرمايه گذاري زعيم | 10102773137 | | اصلی | جمشيد صوفي | 3257131216 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| توسعه گردشگري دليران پارس | 10320553447 | | اصلی | علي عالي پور | 1753866693 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان | 10320894601 | | اصلی | عزيز قشقايي | 6189779816 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين | 10320891081 | | اصلی | محمد قائد | 2451943084 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
آرمان آروين پارس
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان | حقوقی | سهامی خاص | 10320894601 | اصلی |
| پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين | حقوقی | سهامی خاص | 10320891081 | اصلی |
| پيشگامان عمران و توسعه استان آذربايجان | حقوقی | سهامی خاص | 10320892370 | اصلی |
| توسعه بازرگاني پارس شيراز هزاره | حقوقی | با مسئولیت محدود | 10530405400 | اصلی |
| حجت اياصوفي | حقیقی | | 4432445599 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|