مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليد نيروي برق آبادان - نماد: آبادا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 درمحل  ميدان آرژانتين خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) خيابان هفتم پلاک 4 - شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني نفت پارس5690 %
گروه توسعه انرژي تدبير62500 %
شرکت توسعه حفاري تدبير62500 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا62500 %
گروه اقتصاد مفيد53393820121.36 %
شرکت مهندسي ري نيرو159231395163.69 %
جمع212627147185.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پرويز راحت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير عباس مطلبي فيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا ميرزائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين نوشين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه اقتصاد مفيد14003721057اصلیمجيد نامجو2992992607نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي ري نيرو10102819429اصلیسيدمهدي توليت1263248713عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا10102933619اصلیداريوش خرمي راد4070411135عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه حفاري تدبير10320816650اصلیعبدالرضا گودرزي5579744153رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه انرژي تدبير10103669614اصلیحسين نوشين1378233263مدیر عامل موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۰,۹۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۹۰,۰۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۹۰,۰۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۸,۱۷۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۳۱,۸۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۰۲,۷۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۸,۵۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۵۴,۲۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵۴,۲۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۶۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: