موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت صنايع بسته بندي ايران - نماد: فبيرا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-134 مورخ 1402/08/13،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10
درمحل
کيلومتر 8 بزرگراه فتح(جاده قديم کرج)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 27920883 | 1.58 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران - سهامي عام | 59984327 | 3.38 % |
|
| شرکت توسعه صنايع بهشهر - سهامي عام | 1009339184 | 56.94 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| توسعه صنايع بهشهر | 10100539090 | | اصلی | داود گرجي زاده بائي | 5689580090 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | حسابداري |
|
| صنعتي بهپاک | 10100503545 | | اصلی | مرتضي فرهادي سرتنگي | 4689874069 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي صنايع |
|
| سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران | 10101662543 | | اصلی | محمدرضا چگيني | 0071139591 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني |
|
| به پخش | 10103652024 | | اصلی | مهدي روحاني | 3875465271 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | علوم ارتباطات اجتماعي |
|
| قند نيشابور | 10860445038 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد مظفري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل علي مراد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سجاد حسني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي روحاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ز-قیمت سهام جهت عرضه عمومی
| قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:
|
|
توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:
|
|
| تعداد سهام قابل عرضه به عموم:
|
|
تعداد سهام جایزه:
|
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب نشد
|
|