د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن شجاع وشوشاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي وهاب پور رودسري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مستوره اسدزاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کامران چمن خواه
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/10/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۱,۲۷۲,۱۵۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۶,۲۷۹,۴۳۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۶,۲۷۹,۴۳۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۱۲,۸۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۵,۴۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۶۶,۶۳۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۱,۴۳۸,۷۸۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۶۳,۶۰۸)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۰,۸۷۵,۱۷۸
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۳۴,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۹,۷۴۱,۱۷۸
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۱۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۲
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
|
کوشا منش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
40,000,000
|
52,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
7,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
32,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
32,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
32,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
4,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع براي آن دسته از سهامداراني که در مجمع حضور ندارند از طريق نشاني https:// mellatib.ir فراهم مي باشد. در راستاي حفظ محيط زيست، صورت هاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره به صورت فيزيکي در مجمع توزيع نخواهد شد، بنابراين از سهامداران محترم درخواست مي شود اين اطلاعات را از سايت کدال و يا از طريق ارسال عدد يک به شماره 50001678 دريافت نمايند.
|