مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت تامين سرمايه بانک ملت - نماد: تملت(تامين سرمايه بانک ملت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل  بزرگراه چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي8222310 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت18409080.01 %
کارگزاري بانک ملت18409080.01 %
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت212768740.08 %
شرکت بيمه ما575987200.21 %
صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت592165800.22 %
صندوق سرمايه گذاري افق ملت2641028570.98 %
تدبيرگران بهساز ملت2952062371.09 %
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت4300100001.59 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت5608863602.08 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان10933715834.05 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت16358180946.06 %
گروه مالي ملت2113278000078.27 %
جمع2555477135273.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن شجاع وشوشاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي وهاب پور رودسري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مستوره اسدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران چمن خواه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
واسپاري ملت10103972003اصلیسيدنقي شمسي2708406582نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
گروه مالي ملت10102801942اصلیافشار سرکانيان4859458788عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
تدبيرگران بهساز ملت10320202668اصلیمحسن شجاع وشوشاد0058256857رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراسايربله
سرمايه گذاري توسعه معين ملت10320359435اصلیمسعود غلام زاده لداري2064659382عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريخیر
بيمه ما10320591652اصلیسيدعلي اکرمي0070104379عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۲۷۲,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۲۷۹,۴۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۲۷۹,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۱۲,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵,۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۶,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۴۳۸,۷۸۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۶۳,۶۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۸۷۵,۱۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۷۴۱,۱۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۲
سرمایه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 52,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 7,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 32,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 32,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
4,000
سایر موارد:
جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع براي آن دسته از سهامداراني که در مجمع حضور ندارند از طريق نشاني https:// mellatib.ir فراهم مي باشد. در راستاي حفظ محيط زيست، صورت هاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره به صورت فيزيکي در مجمع توزيع نخواهد شد، بنابراين از سهامداران محترم درخواست مي شود اين اطلاعات را از سايت کدال و يا از طريق ارسال عدد يک به شماره 50001678 دريافت نمايند.