مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به اينکه در صورتحلسه قبل همه اعضاي هيات مديره به درستي درج نشده بود اطلاعيه مذکور اصلاح گرديد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت توليدي و صنعتي آبگينه - نماد: کابگن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/23 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل  يوسف آباد کوچه هفتم پلاک 28 طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 20829912.22 %
زهرا ع مقسمي6335767667.47 %
جمع6544066769.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  زهرا ع مقمسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان ابراهيمي کلهرودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي زينلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صدف صدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مرتضي زينلي5209954137اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمالي
صدف صدري0013825208اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکي
احسان ابراهيمي کلهرودي0058137483اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کار

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
زهرا ع مقسميحقیقی0036135267اصلی
مرتضي زينليحقیقی5209954137اصلی
صدف صدريحقیقی0013825208اصلی
احسان ابراهيمي کلهروديحقیقی0058137483اصلی
اصغر نعمتيحقیقی5099779921اصلی


سایر موارد:
به جز انتخاب اعضا هيات مديره تصميم ديگري مصوب نگرديد