مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به مجمع برگزار شده در تاريخ 1399/03/01 و تصميمات اتخاذ شده در خصوص تقسيم سود مي بايست آيتم سود سهام مصوب به ميزان کل مبلغ آورده شود که به اشتباه مبلغ سود سهام مصوب هر سهم قيد شده است.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت فروسيليسيم خمين - نماد: فروسيل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/01 درمحل  طبقه دهم اتاق جلسات ساختمان شرکت سرمايه گذاري و تجاري شستان رأس ساعت 9 صبح   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سمت و سوي ايرانيان10000 %
شرکت توسعه نگين مکران10000 %
شرکت مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخه10000 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان تأمين پارس10000 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان799996000100 %
جمع800000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن تولائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کمال زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز ربيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حسن حمزه0050885103اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مرتضي استادعلي مخمل باف0032923821اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عليرضا پيراسته فرد0052046885اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدمصطفي خدائي1286640768اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جلال آزادي طينت0053201302اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۰۱,۰۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۹,۲۸۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲۹,۲۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۷۱,۳۷۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۰۰,۰۰۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۷,۹۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۵۸,۹۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۵۸,۹۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۱۴,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۴,۵۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۷۶۸
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 30 اسفند 1399