مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت ماليبل سايپا - نماد: خليبل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/29 درمحل  تهران -در محل شرکت پارس خودرو - سالن شهيد سليماني واقع در کيلومتر 9 بزرگراه شهيد لشگري روبروي شرکت سازه گستر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا)41980 %
شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا41980 %
مرکز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو سايپا41980 %
شرکت توليد رينگ سايپا41980 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار3241980.02 %
شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا(سهامي خاص)143986883898 %
جمع144020982898.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مهدي قاسمي زاويه سادات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد اشرفي اصلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود عبد اللهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیشهرام مسلم پور2619640547نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا10101160229اصلیافشين رحيميان تبريزي0039451488عضو هیئت مدیره موظفکاردانيمهندسي کامپيوتر
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیحميدرضا بختيار0059112735عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیمحمدرضا عباسي لکلر1600118933رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
توليد رينگ سايپا10420093634اصلیاحسان خرمي پور3251210343عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴,۷۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴,۷۹۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴,۷۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴,۷۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۴۶۹,۳۱۹
آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايراني توليد اتومبيل سايپاحقوقیسهامی عام10100448712اصلی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاحقوقیسهامی خاص10101160229اصلی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپاحقوقیسهامی خاص10101443110اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام10101852098اصلی
توليد رينگ سايپاحقوقیسهامی خاص10420093634اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,300,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به آخر اسفند 1401 با اکثريت آراء حاضرين، مورد تصويب قرار گرفت. مجمع با اکثريت آراء حاضرين مبلغ حق الزحمه اعضاي کميته هاي حسابرسي ، ريسک و انتصابات را معادل 50% مبلغ حق حضور اعضاي غير موظف تعيين نمود و حق الزحمه اعضا موظف را در اختيار شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا) سهامي عام قرار داد. با اکثريت آرا حاضرين، معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت همراه صورت هاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت. مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصميمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورت جلسه شد و مقرر گرديد هيئت مديره شرکت نسبت به انجام تکاليف مجمع اقدام لازم بعمل آورند. مجمع در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي، کمک هاي بلاعوض به مبلغ 5 ميليارد ريال در سال 1401 را مورد تنفيذ قرار داد و بودجه مسئوليت هاي اجتماعي و کمک هاي بلاعوض سال 1402 را حداکثر 15 ميليارد ريال تعيين و مقرر گرديد بودجه مذکور پس از تصويب در هيئت مديره شرکت هزينه گردد. مجمع به اتفاق آراء حاضرين، به مدير عامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمايد.