مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 1042687 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت ماليبل سايپا - نماد: خليبل
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1402/03/29
درمحل
تهران -در محل شرکت پارس خودرو - سالن شهيد سليماني واقع در کيلومتر 9 بزرگراه شهيد لشگري روبروي شرکت سازه گستر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا)
4198
0 %
شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
4198
0 %
مرکز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو سايپا
4198
0 %
شرکت توليد رينگ سايپا
4198
0 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
324198
0.02 %
شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا(سهامي خاص)
1439868838
98 %
جمع
1440209828
98.02 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مهدي قاسمي زاويه سادات
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد اشرفي اصلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود عبد اللهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ايراني توليد اتومبيل سايپا
10100448712
اصلی
شهرام مسلم پور
2619640547
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مديريت اجرايي
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
10101160229
اصلی
افشين رحيميان تبريزي
0039451488
عضو هیئت مدیره
موظف
کارداني
مهندسي کامپيوتر
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
10101443110
اصلی
حميدرضا بختيار
0059112735
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
10101852098
اصلی
محمدرضا عباسي لکلر
1600118933
رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
حسابداري
توليد رينگ سايپا
10420093634
اصلی
احسان خرمي پور
3251210343
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
مهندسي مکانيک
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۴,۷۹۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۴,۷۹۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴,۷۹۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴,۷۹۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۴۶۹,۳۱۹
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داريا روش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
ايراني توليد اتومبيل سايپا
حقوقی
سهامی عام
10100448712
اصلی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
حقوقی
سهامی خاص
10101160229
اصلی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
حقوقی
سهامی خاص
10101443110
اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
حقوقی
سهامی عام
10101852098
اصلی
توليد رينگ سايپا
حقوقی
سهامی خاص
10420093634
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
14,300,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به آخر اسفند 1401 با اکثريت آراء حاضرين، مورد تصويب قرار گرفت. مجمع با اکثريت آراء حاضرين مبلغ حق الزحمه اعضاي کميته هاي حسابرسي ، ريسک و انتصابات را معادل 50% مبلغ حق حضور اعضاي غير موظف تعيين نمود و حق الزحمه اعضا موظف را در اختيار شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا) سهامي عام قرار داد. با اکثريت آرا حاضرين، معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت همراه صورت هاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت. مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصميمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورت جلسه شد و مقرر گرديد هيئت مديره شرکت نسبت به انجام تکاليف مجمع اقدام لازم بعمل آورند. مجمع در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي، کمک هاي بلاعوض به مبلغ 5 ميليارد ريال در سال 1401 را مورد تنفيذ قرار داد و بودجه مسئوليت هاي اجتماعي و کمک هاي بلاعوض سال 1402 را حداکثر 15 ميليارد ريال تعيين و مقرر گرديد بودجه مذکور پس از تصويب در هيئت مديره شرکت هزينه گردد. مجمع به اتفاق آراء حاضرين، به مدير عامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمايد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
ايراني توليد اتومبيل سايپا
حقوقی
10100448712
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
حقوقی
10101160229
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
حقوقی
10101443110
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
حقوقی
10101852098
توليد رينگ سايپا
حقوقی
10420093634
حميد رضا دهقاني
حقیقی
2470530024
يزدان نادري
حقیقی
0055927114
غلامرضا دلشادي بزدي
حقیقی
0730223361
جاويد اجودي
حقیقی
1379672317
محمد آخوندي
حقیقی
2160088323
ابوالفضل طبيبي راد
حقیقی
0045598398
حسين نوري
حقیقی
1219356840
حميد رضا خضوعي
حقیقی
1465208021
قاسم عطائي
حقیقی
1756429316
محمدرضا دلجويه
حقیقی
0051707160
علي عابد
حقیقی
0055745482
مسعود رحمانيان کوشککي
حقیقی
1818177811
حسين سليميان
حقیقی
4050856786
مجيد مسافرچي
حقیقی
0057861064
محمدعلي جبرئيلي
حقیقی
1371725071
داود حسين زاده فضل
حقیقی
0321541091
محمدرضا اکبري
حقیقی
0057527131
شهرام مسلم پور
حقیقی
2619640547
حميدرضا بختيار
حقیقی
0059112735
محمدرضا عباسي لکلر
حقیقی
1600118933
افشين رحيميان تبريزي
حقیقی
0039451488
احسان خرمي پور
حقیقی
3251210343
داود ادائي
حقیقی
0061573760
*
حقیقی
حقوقی
*