مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي فارابي - نماد: شفارا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 درمحل  خيابان وليعصر –بالاتر از جام جم – نرسيده به چهار پارک وي – کوچه استقلال - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش - سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گسترش تجارت هامون ( سهامي خاص ) 10000 %
بانک رفاه 17530 %
ساير سهامداران58010 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين9210000.04 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين94549460.36 %
پتروشيمي امير کبير84551168532.14 %
شرکت پتروشيمي فناوران126315725548.02 %
جمع211905344080.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا بني اسدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فزران هوشمندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود فخرائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
پتروشيمي فن آوران10101826594اصلیمحمود فخرائي1950582671عضو هیئت مدیره موظف
پتروشيمي امير کبير10101807733اصلیسيدعارف موسوي نسب0055436587نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بانک رفاه کارگران10100334245اصلیامير کاتبي1960076371عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیعليرضا بني اسدي0080232914عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گسترش تجارت هامون10102592170اصلیياسين بدري6629632702رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹۰,۴۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۹۵۸,۲۳۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۹۵۸,۲۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۹۵۸,۲۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۲۶,۳۹۲
سود قابل تخصیص
(۱,۵۴۱,۳۸۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۵۴۱,۳۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۵۴۱,۳۸۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۳۰,۴۶۳
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي مديريت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرايط برگزاري مجامع ، به استحضار سهامداران گرامي ميرساند ، برگزاري مجمع با حداکثر 15 نفر برگزار مي گردد ، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقيقي محترم ، درخواست مي گردد باعدم حضور فيزيکي درمحل برگزاري مجمع ، هيئت مديره را در برگزاري به شيوه ابلاغي ستاد ملي مبارزه با کرونا ياري نموده و نسبت به مشاهده آنلاين مجمع از طريق پيوندهاي www.tappico.com و www.farabico.com وطرح سوالات خود از طريق سامانه مزبور اقدام فرمايند .