د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرهاد عربلو
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد هاشم اميري فرد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا يزداني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي صفرلي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۲,۳۴۵
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۹,۷۲۸
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۳,۳۶۷)
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱۶,۳۶۱
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۶,۳۶۱
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵۸,۷۰۶
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۱۷)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵۶,۵۸۹
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۶,۵۸۹
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۱
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۰۰,۰۰۰
|
رهيافت و همکاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
900
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام
مجمع پس از قرائت گزارش هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص انتشار اوراق مشارکت غير قابل تبديل يا تعويض با سهام و بحث و بررسي پيرامون آن اختيار انتشار اوراق مشارکت تا سقف 600 ميليارد ريال را به هيات مديره تفويض نمود تا پس از دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و با حفظ شرايط مندرج در مجوز ياد شده و وفق قوانين و مقررات و ماده 27 اساسنامه نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نمايد .
سایر موارد:
موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح مندرج در يادداشت 31 توضيحي همراه صورتهاي مالي مورد تنفيذ قرار گرفت .
|