مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح نام محمد امينيان به محسن امينيان در قسمت حاضرين در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بيمه زندگي کاريزما - نماد: کاريز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/10 درمحل  خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان حکيم اعظم ، پلاک 30 ، سالن همايش دانشگاه خاتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا (سهامي خاص)240000001 %
محسن امينيان 300000001.25 %
ساير768000003.2 %
شرکت سرمايه گذاري .ا. بازار گرداني کارون BFM1140000004.75 %
علي تيموري شندي 1599000006.66 %
فريدون زارعي 1600000006.67 %
محمد مهدي ناسوتي فرد1600000006.67 %
عليرضا سيري1600000006.67 %
محمد عابد1600000006.67 %
مجتبي کباري1600000006.67 %
امين شيرکاني 23990000010 %
شرکت سرمايه گذاري کاريزما (سهامي خاص)48000000020 %
جمع192460000080.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امين شيرکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي تيموري شندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد عابد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس اسلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس اسلامي1502131145اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت
علي تيموري شندي1728157943اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
سعيد نصيري0031090206اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت
محسن رحمتي0071028463اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
امين شيرکاني3501345526اصلیرئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشداقتصاد

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۸۷,۳۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۷,۳۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹,۳۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۸,۷۳۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲۹,۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۱,۲۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۲,۴۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 44,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.