مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1032816 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:اصلاح نام محمد امينيان به محسن امينيان در قسمت حاضرين در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت بيمه زندگي کاريزما - نماد: کاريز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/01
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1402/03/10
درمحل
خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان حکيم اعظم ، پلاک 30 ، سالن همايش دانشگاه خاتم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا (سهامي خاص)
24000000
1 %
محسن امينيان
30000000
1.25 %
ساير
76800000
3.2 %
شرکت سرمايه گذاري .ا. بازار گرداني کارون BFM
114000000
4.75 %
علي تيموري شندي
159900000
6.66 %
فريدون زارعي
160000000
6.67 %
محمد مهدي ناسوتي فرد
160000000
6.67 %
عليرضا سيري
160000000
6.67 %
محمد عابد
160000000
6.67 %
مجتبي کباري
160000000
6.67 %
امين شيرکاني
239900000
10 %
شرکت سرمايه گذاري کاريزما (سهامي خاص)
480000000
20 %
جمع
1924600000
80.19 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
امين شيرکاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي تيموري شندي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد عابد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس اسلامي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
عباس اسلامي
1502131145
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مديريت
علي تيموري شندي
1728157943
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت مالي
سعيد نصيري
0031090206
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت
محسن رحمتي
0071028463
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت مالي
امين شيرکاني
3501345526
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
اقتصاد
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۸۷,۳۹۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۸۷,۳۹۵
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹,۳۷۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۸,۷۳۹)
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲۹,۲۸۶
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۸,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۱,۲۸۶
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
ListedCapital
سرمایه
۲,۴۰۰,۰۰۰
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
44,000,000
60,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عباس اسلامي
حقیقی
1502131145
علي تيموري شندي
حقیقی
1728157943
سعيد نصيري
حقیقی
0031090206
محسن رحمتي
حقیقی
0071028463
امين شيرکاني
حقیقی
3501345526
مجتبي کباري
حقیقی
3932219988
عبدالامين خدائي نساج
حقیقی
1288901194
*
حقیقی
حقوقی
*