مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح مبلغ پاداش در فرم مربوط به صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1398/09/30 که بصورت ريال درج گرديده بود.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت ليزينگ آريادانا - نماد: ولانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/12/11 درمحل  سالن همايش شرکت بهمن موتور واقع در تهران ، کيلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قديم کرج)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري بهمن10000 %
شرکت دادوستد آريا10000 %
شرکت سرمايه گذاري آوين10000 %
شرکت اعتبار آفرين10000 %
شرکت گروه بهمن20000 %
ساير سهامداران حقوقي24379632.44 %
سايرسهامداران حقيقي1540406615.4 %
شرکت گروه مالي ايرانيان3729379937.29 %
جمع5514182855.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاميار عطايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسمعيل کاوياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيوان قاصدي ديزجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامبيز بالنده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه مالي ايرانيان10102561216اصلیرضا آهنجان3961836035عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري بهمن10102341535اصلیمهدي جعفري بشلي2161831984نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
دادوستداريا10102466554اصلیجابر مهرزاد خانسري2691439631رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آوين10102685249اصلیکامبيز بالنده0071796401عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت گروه بهمن196603اصلیاحمد زکي4897953634عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳,۰۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۵۰۲
تعدیلات سنواتی
(۲۲,۵۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۳,۰۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴,۰۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸,۹۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸,۹۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷,۰۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مالي ايرانيانحقوقیسهامی عام10102561216اصلی
دادوستدارياحقوقیسهامی عام10102466554اصلی
سرمايه گذاري آوينحقوقیسهامی عام10102685249اصلی
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروزحقوقیسهامی خاص14006827815اصلی
ايليا سرمايه پيشروحقوقیسهامی خاص14008409034اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 57 به صورت ناخالص
سایر موارد: