مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-125 مورخ 1402/08/03، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07 درمحل دانشگاه خاتم واقع در تهران ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان حکيم اعظم ، پلاک 30   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معدنکاري اولنگ (سهامي خاص )6123599941 %
شخص حقيقي6797463291.11 %
موسسه همياري سرمايه انساني پاسارگاد7623710131.24 %
شرکت دانش گستران آتي ساز پويا18775991893.07 %
شرکت نظم آوران پوياي ايرانيان (سهامي خاص )22395835513.66 %
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان ونداد(سهامي خاص)22846478923.73 %
شرکت ارمغان تجارت پايدار24516104104 %
شرکت توسعه و تجارت غرب ايرانيان25712317264.2 %
شرکت نسيم تجارت فردا26627877184.35 %
شرکت نيک انديشان سروش فجر27237290584.45 %
شرکت نظم آوران شايسته (سهامي خاص )30391730714.96 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي961993470315.71 %
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ - سهامي خاص1117508814618.25 %
بانک پاسارگاد - سهامي عام1224720000020 %
جمع5494706280073.26 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
معصوم ضميري2752445441اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
ابوالقاسم دباغ3500456375اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادخیر
حميد احمدزاده کاشاني0043229034اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسياقتصادبله
نصراله طهماسبي آشتياني0045239983اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
رحيم مصدق1461294932اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشداقتصادبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2752445441 کارشناسي ارشد حسابداري بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  معصوم ضميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر وحيد باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 13,764,000 0 0 0 0 قطعی
0 41,250,000 8,750,000 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1. تصميم گيري درخصوص افزايش سرمايه • استماع گزارش توجيهي هيأت مديره درخصوص افزايش سرمايه • استماع گزارش بازرس قانوني درخصوص افزايش سرمايه • بررسي و تصويب افزايش سرمايه پيشنهادي شرکت 2. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.