مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت نيرو سرمايه - نماد: نيرو(نيرو سرمايه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  تهران-شهرک قس-ميدان صنعت -بلوار خوردين-ابتداي خيابان ايران زمين-پلاک2-سالن اجتماعات شرکت متانير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بهمن تابان1336740.21 %
شرکت مهندسي جهش نيرو گستر19925293.07 %
شرکت توسعه برق شمال افشان گستر657772910.15 %
شرکت توسعه و تعميرات شبکه هاي برق نيرو توسعه890472513.74 %
ساير1643355525.35 %
جمع3404221252.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود معين فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا حدادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي آذرنوش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش محمدي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه برق شمال افشان گستر10101711740اصلیاحمد شادرام0491011385نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بهمن تابان10101862069اصلیمحمود معين فر0042084921رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي جهش نيرو گستر10101752374اصلیاحمد علي بيگ0046149007عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني نيرو سرمايه14005453717اصلیعضو هیئت مدیره موظف
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام14007214060اصلیمحمدعلي پارسائي0074924591عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۸۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۹,۳۱۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۹,۳۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۹,۳۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹,۴۹۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹,۴۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹,۴۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۴,۸۳۱
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد