مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت نيرو سرمايه - نماد: نيرو(نيرو سرمايه)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/04/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ
1397/04/30
درمحل
تهران-شهرک قس-ميدان صنعت -بلوار خوردين-ابتداي خيابان ايران زمين-پلاک2-سالن اجتماعات شرکت متانير
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت بهمن تابان
133674
0.21 %
شرکت مهندسي جهش نيرو گستر
1992529
3.07 %
شرکت توسعه برق شمال افشان گستر
6577729
10.15 %
شرکت توسعه و تعميرات شبکه هاي برق نيرو توسعه
8904725
13.74 %
ساير
16433555
25.35 %
جمع
34042212
52.51 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمود معين فر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا حدادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي آذرنوش
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سياوش محمدي نيا
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
توسعه برق شمال افشان گستر
10101711740
اصلی
احمد شادرام
0491011385
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
بهمن تابان
10101862069
اصلی
محمود معين فر
0042084921
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي جهش نيرو گستر
10101752374
اصلی
احمد علي بيگ
0046149007
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
بازرگاني نيرو سرمايه
14005453717
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام
14007214060
اصلی
محمدعلي پارسائي
0074924591
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۹,۸۱۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۹,۳۱۰)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۹,۳۱۰)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۹,۳۱۰)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۹,۴۹۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹,۴۹۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹,۴۹۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۶۴,۸۳۱
اصول پايه فراگير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
توسعه برق شمال افشان گستر
حقوقی
10101711740
بهمن تابان
حقوقی
10101862069
توسعه و تعميرات شبکه هاي برق نيرو توسعه
حقوقی
10101692264
آقاي سيد مجتبي احمدي
حقیقی
4171991714
آقاي سيد عبدالکريم رئيس کرمي
حقیقی
0384927300
آقاي عليرضا حدادي
حقیقی
0046150188
آقاي مصطفي آذرنوش
حقیقی
0039096351
محمود معين فر
حقیقی
0042084921
مهندسي جهش نيرو گستر
حقوقی
10101752374
احمد علي بيگ
حقیقی
0046149007
بازرگاني نيرو سرمايه
حقوقی
14005453717
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام
حقوقی
14007214060
محمدعلي پارسائي
حقیقی
0074924591
احمد شادرام
حقیقی
0491011385
قدرت اله شهبازي
حقیقی
3961702926
داريوش احمدي
حقیقی
4669229346
محمد شادرام
حقیقی
0068363095
غلامرضا ملا
حقیقی
0036017531
مهدي صافي
حقیقی
1219203882
سرمايه سازان نيک زرفام
حقوقی
14007230580
ثروت سازان آکام
حقوقی
14008019432
سنجش سهام سيمان سبزوار
حقوقی
10380148980
حميدرضا واشقاني فراهاني
حقیقی
0061569607
سيداحسان حسيني فرسنگي
حقیقی
2993959174
جواد قويدل پارسا
حقیقی
0943307661
عليرضا اميرفراهاني
حقیقی
0069062676
توليد کاشي وسراميک نگارگستر جلگه
حقوقی
14004108596
بازرگاني نويان ايده مهستان
حقوقی
14005686015
امير سيدي
حقیقی
0071004221
سيدرضا طه
حقیقی
0068159511
اميد تهذيبي
حقیقی
3875639502
*
حقیقی
حقوقی
*